刀塔自走棋搞笑名字
·回到首頁 你的位置-->內容頁           ★★★ 【字體:

內江警方破獲特大假發票案 涉及8省 金額逾1.3億

文章來源:內江新聞網 更新日期:2019/5/31 10:07:02

作案工具

  涉及全國8個省,113戶企業,開具1059份增值稅普通發票,金額1.26億余元,稅額390余萬元,稅價合計1.3億余元……在上級部門的協助下,內江經開區成功破獲一起虛開發票案,抓獲涉案人員7人。

  該案也是內江經開區公安分局自成立以來,破獲的首例虛開增值稅普通發票特大案件。

  蹊蹺:

  4家公司未按規定申報稅期且法人“消失了”

  2018年5月,內江稅務部門在工作中發現,在內江經開區轄區注冊的4家商貿公司在規定報稅期限內未能及時進行申報。隨即,稅務部門工作人員根據公司注冊信息,試圖聯系其法人詢問情況。可讓稅務部門沒有想到的是,這4家公司的法人“消失了”。

  逾期不申報,法人失聯……通過這些可疑跡象,稅務部門懷疑涉事的4家公司存在逃稅違法行為。

  因為4家公司注冊地點在內江經開區,稅務部門于是將線索移交給內江經開區警方調查。內江經開區警方迅速組織警力,對線索展開了核查。

  辦案民警初步調查發現,稅務部門提供的4家可疑公司均為“空殼”公司,且確實存在逃稅的違法行為。隨即,內江經開區公安分局進行立案調查并成立專案組。

  由于案情重大,內江經開區公安分局第一時間將案情上報上級公安機關,并請求協助偵破此案。

指認現場

  偵查:

  盜用他人信息注冊公司 專案組成功擋獲3人

  專案組成立后,通過對前期調查的線索和稅務部門提供的資料進行梳理發現:4家涉案公司雖然注冊在內江經開區轄區內,但卻因其無實際辦公地點,其資料均由中介公司代理,法人信息系被冒用,無從查證。

  對此,專案組民警決定轉變偵查思路,從注冊公司對公賬戶入手,查詢公司的資金流信息。

  很快,可疑男子劉某便出現在了專案組民警的視線里。“劉某與涉案公司有頻繁的資金往來。”專案組民警告訴記者,他們隨即對劉某的相關信息展開調查。

  經調查,劉某有正當職業,而他與涉案公司頻繁的資金往來所使用的銀行卡,也是其本人在使用。

  隨即,專案組民警依法對劉某進行傳喚。在對劉某的詢問中,劉某主動向專案組交代:自己確實在涉事公司購買過300余萬元增值稅普通發票,并稱自己當時聯系的公司有一個浙江口音,名叫“陳興”的男子。

  隨即,根據劉某的交代,專案組通過大量的偵查,找到了一個與劉某描述相似的男子,但其姓名與劉某交代的有出入,專案組找到的可疑男子姓王,并不姓陳。

  “難道我們找錯了人?”專案組民警對此十分疑惑。

  專案組隨即對王某的身份信息和社會關系展開了調查,發現與王某聯系較為密切的羅某很有可能就是劉某交代的“陳興”。

  最終,經過劉某的辨認,羅某正是“陳興”。隨即,專案組對王某和羅某進行了控制。

一名嫌疑人被帶回內江

  深挖:

  核心成員浮出水面 專案組遠赴浙江抓人

  羅某被專案組控制后,通過對其突擊審訊,他向專案組交代,自己只是一個“小中介”,而他背后負責的人是一個微信名叫“光頂”的浙江人,但并不知道其真實姓名。

  專案組試圖通過微信加 “光頂”為好友時發現,這個微信號碼已經停止使用,無法排查到嫌疑人的相關信息。

  就在這時,羅某講述了一件事,讓專案組興奮不已。

  據羅某講述,有一次,微信名為“光頂”的人乘坐了一輛成都牌照的黑色轎車來到內江,并去過內江稅務部門辦理業務。

  專案組緊抓這一線索,到稅務部門調取相關時間段的進出車輛記錄后,并沒有在稅務部門辦公區域內發現那輛成都牌照的可疑車輛。

  隨后,專案組民警立即聯系交警部門調取了當天的卡口、天網視頻,最終在海量數據中,成功篩查出來那輛黑色成都牌照轎車。

  專案組調查發現,這輛黑色轎車是成都一家汽車租賃公司所有。

  隨即,專案組前往成都的汽車租賃公司調取相關租車記錄發現,黑色轎車在內江出現當天,租賃該車的人系浙江天臺縣人許某君,且許某君與浙江臺州三門縣人方某敏關系十分密切。

  此外,專案組還查詢到,那輛黑色轎車共處理過27條違章記錄,其中一條違章記錄正是方某敏處理的。

  專案組將許某君和方某敏的照片讓羅某辨認確定,方某敏正是那個微信名為“光頂”的人。

  隨即,專案組民警決定對方某敏進行抓捕,但調查發現,他早已經返回浙江,于是專案組立即趕赴浙江開展抓捕工作。

  2018年9月,專案組民警在浙江將犯罪嫌疑人方某敏抓獲。

  交代:

  方某敏犯罪團伙在內江獲利30萬元左右

  犯罪嫌疑人方某敏到案后,對犯罪事實供認不諱。

  據方某敏交代,為謀取不當利益,他與另外一名犯罪嫌疑人張某興先后在內江、自貢、瀘州等多地作案。其間,他們控制的18家公司在沒有真實業務開展的情況下,向全國8省市113余戶企業開具了1059份增值稅普通發票,金額1.26億余元,稅額390余萬元,稅價合計達1.3億余元。

  經專案組核實,方某敏團伙開出的每張發票都是10萬元左右面值的普通增值稅發票,每開一張要收取500元的提成。僅內江地區賣出的發票,方某敏犯罪團伙就獲利30萬元左右。

  2019年4月,專案組民警在浙江臺州將另一名犯罪嫌疑人張某興成功抓獲。至此,這起涉案金額高達1.3億余元開假發票特大案件宣告成功偵破,涉案的7名犯罪嫌疑人全部落網。(記者 曾利軍)

編輯:成欣     

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • | 關于我們 | 免責聲明 | 廣告合作 | 聯系我們 | 誠聘英才 |
    刀塔自走棋搞笑名字 时时彩开奖号码 pk10北京pk拾全天计划 红马计划官网安卓系统 银川一条龙体验报表 pt电子哪个平台容易爆 北京pk10彩票网站 北京pk赛车计划最准 体彩大乐透胆拖计算器 六年级通比方法 福彩3d杀和尾